12月31日

省政府新闻办召开新闻发布会

通报我省扫黑除恶专项斗争典型案例办理情况

仙桃市委副书记、政法委书记郑章均

介绍程浩案情况

一、仙桃市扫黑除恶专项斗争总体情况

扫黑除恶专项斗争开展以来，截至目前，仙桃市共侦办涉黑案件2起、涉恶犯罪集团案件6起，破获九类刑事案件252起，刑拘犯罪嫌疑人698人，查封、扣押、冻结涉案资产2.55亿元；提起公诉涉黑涉恶案件33起，现已全部审结；立案查处存在涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题的党员干部及公职人员75人，给予党纪政务处分72人。全市近三年刑事立案数同比下降12.5%。

程浩等人恶势力犯罪集团案件，是仙桃市侦办的首例“套路贷”案件。2019年12月20日，仙桃市人民法院一审认定程浩犯敲诈勒索罪、诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月；认定陈江涛犯敲诈勒索罪、诈骗罪，判处有期徒刑九年；其余3名被告人被判处六年至十二年不等的有期徒刑。2020年7月2日，汉江中级人民法院二审裁定维持原判。

二、案件基本情况及特点

程浩等人以非法占有为目的，有组织地实施“套路贷”系列犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济秩序，社会影响恶劣。

01、采取公司化运作，伪装性强

该犯罪集团以仙桃市“大象金福”小额贷款公司、“鑫亿”寄卖行为伪装，以手续少、放款快、利息低为噱头，吸引有急切资金需求的客户签订“套路贷”协议，制造民间借贷假象，通过敲诈勒索等违法犯罪手段窃取非法利益。

02、设置合同陷阱，欺骗性强

以日息约万分之二的低息为“饵”，诱导被害人签订空白合同，只告知需收取利息、GPS安装费等少量费用，刻意隐瞒了服务费、保证金等，暗中设置约占借款额30%的高额违约金，而后通过“打时间差”的方式设置违约陷阱，借口“GPS信号失灵”等肆意认定违约，进而垒高债务，骗取被害人钱财。

03、软暴力特征明显，隐蔽性强

有别于常见的非法拘禁、直接抢夺等“硬暴力”，该犯罪集团采取辱骂恐吓、偷开车辆等“软暴力”，或采取以向法院提起诉讼相威胁等非暴力手段，追讨非法利益，逃避法律打击。大多数受害人自认违约、很少报案，给公安机关侦查办案带来了较大困难。

三、案件办理的经验做法

01、加强领导，专班推进

仙桃市委市政府高度重视，强化保障力量。市扫黑办将此案纳入每月的“三长”会议进行跟踪督办，市公、检、法办案部门组织专班开展强力攻坚，确保了案件依法顺利推进。

02、发动群众，深挖彻查

专案组从近年来接处警情、群众举报线索等入手，广泛宣传发动，开展扩线经营，共摸排涉及借贷类线索100余条，走访调查相关人员200余人，先后对30起案件以涉嫌敲诈勒索、诈骗立案侦查，推动线索转化成案。

03、跨省协同，寻车追逃

先后与湖南警方合作，掌握涉案车辆活动轨迹，深入邵阳市等地山区追踪被变卖的涉案车辆；与云南、河南等地警方合作，网上依托全国在逃人员信息系统，网下实行边检控制，跟进掌握主犯程浩逃向，最终将其从缅甸抓捕归案。

04、依法认定，高效审判

仙桃市公安局严格按照两高两部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》，查清犯罪事实，补强相关证据；市检察院及时提出补证意见和相关建议，把好案件事实关、证据关；市人民法院召开庭前会议，保障当事人诉讼权益，推动案件依法快审快判。

四、案件办理的社会效果

01、赢得了群众点赞

“套路贷”违法犯罪分子精心设局，被害人苦不堪言。此案告破后，多名受害群众纷纷对政法机关为他们挽回经济损失表示感谢，给仙桃市委市政府强力推进扫黑除恶专项斗争点赞。

02、产生了震慑效应

此案的成功办理，对“套路贷”违法犯罪产生了强力震慑，为小额贷款公司、寄卖行等架起了不能触碰的“高压线”，目前仙桃市公安机关未再接到类似警情。

03、优化了营商环境

针对金融放贷领域存在的问题，办案机关向政府有关部门发出了“三书一函”，市金融监管部门组织开展专项整治，严厉打击非法集资、非法“校园贷”等违法犯罪行为，整顿了金融市场秩序。相关金融机构以案为鉴、举一反三，着力解决好小微企业和市场主体的金融需求，提升金融服务实体经济能力，优化了营商环境。